جرائم غسل الاموال

لقد حرض المجتمع الدولي في السنوات الاخيرة على اعتبار مكافحة غسيل الأموال معيارًا عامًا حيث يتم في ضوئه تقويم مدى تجاوب الدول ومصارفها ومؤسساتها المالية وبالتالي تصنيفها ما بين متعاونة او غير متعاونة في الإستجابة للمتطلبات الدولية في هذا المضمار الأمر الذي يفسر الإهتمام المتزايد للحكومات المعنية بتوفير الوسائل التي تتمثل خصوصًا في  احداث القوانين والأنظمة وطرائق العمل التي من شأنها الإسهام في مكافحة تبييض الأموال ومن ثم تجنيب هذذه الحكومات النتائج السلبية التي يمكن أن تتعرض لها إقتصاداتها وقطاعاتها المصرفية والمالية في حال لم تبد تجاوباً كافياً مع المعايير الدولية المحددة في هذا الشأن.

لذا عمدت دول عديدة في الآونة الأخيرة إلى بذل جهود حثيثة من أجل أن تبقى مواكبة لسير الحملة الدولية المتشددة في مكافحة غسل الأموال التي يستهدف القائمون بعمليات الغسل تغيير صفة أموال تم تحصيلها بطريقة غير مشروعة كي تظهر وكأنها نشأت أصلا من مصادرمشروعة